Банковский форум о вкладах и других продуктах на Вклад.ру
Банковский форум о вкладах и других продуктах на Вклад.ру > Банки > Банковские новости
Регистрация
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.03.2012   #1
bnews
User Platinum
 
Аватар для bnews
 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 10,675
По умолчанию Председатель совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев объявлен в розыск

Как стало известно РБК daily, появились основания для привлечения к уголовной ответственности всех руководителей «уринских» банков. Они могут попасть в тюрьму за одобрение сделок с фиктивными ценными бумагами. По версии следствия, Матвей Урин с подельниками похитили из пяти банков более 15 млрд руб. Обвинение в мошенничестве уже предъявлено председателю совета директоров «Монетного дома» Руслану Гусаеву, который объявлен в розыск.

До недавнего времени Матвей Урин был единственным фигурантом громкого уголовного дела по хищению более 15 млрд руб. из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка. По версии следствия, столько денег господин Урин с подельниками вывели из банков с 23 марта по 24 декабря 2010 года через фиктивные сделки с ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг.

Вторым фигурантом «уринского» дела стал бывший председатель совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев. Обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно, поскольку г-н Гусаев подался в бега. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РБК daily, Руслан Гусаев выполнял указания Матвея Урина «в части осуществления преступных действий», поскольку Урин был «фактическим владельцем банка». Гусаев имел возможность давать указания, обязательные для исполнения руководителями и работниками «Монетного дома», хотя формально и не участвовал в совершении и одобрении сделок банка.

Остальные руководители «уринских» банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако очень скоро и они могут оказаться обвиняемыми. Например, предправления того же «Монетного дома» Елена Нестерова и ее заместитель Галина Мальцева. Появились основания считать, что все руководители «уринских» банков «не могли не осознавать», что одобряют сделки с фиктивными ценными бумагами, — об этом свидетельствуют материалы проверок ЦБ, проведенных в этих банках, а также письмо из ФСФР «Об учете прав на ценные бумаги» (есть в распоряжении РБК daily). Это подтверждает и источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. К примеру, проверка ЦБ «Монетного дома» со всей определенностью показала: руководители банка ведали, что творили, так как не один год работали с ценными бумагами и знали все нюансы их учета.

После перехода банка под контроль «уринской» группы «Монетный дом» якобы вложил в облигации различных крупных российских эмитентов более 3,7 млрд руб. — эти бонды банк хранил в депозитарии «Эдвантис Кэпитал». Между тем, по условиям эмитентов этих облигаций, учет и удостоверение прав на них осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД) и депозитарии, являющиеся депонентами по отношению к НРД. В письме ФСФР указано, что «Эдвантис Кэпитал» не являлся депонентом НРД, поэтому облигаций у него на хранении быть не могло.

ЦБ также не нашел в «Монетном доме» ни одного документа, которые подтвердили бы взаимодействие «Эдвантис Кэпитал» с НРД. Таких документов не оказалось и у других депозитариев «уринской» группы — «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест». Они не раскрывали банку информацию о своем взаимодействии с НРД, фондовыми биржами и другими участниками рынка ценных бумаг, что само по себе должно было вызвать подозрения у тех, кто от имени банка одобрял эти сделки. По словам источника РБК daily, близкого к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, действия Елены Нестеровой и Галины Мальцевой свидетельствуют «о недобросовестности и неразумности их действий по совершению сделок» с депозитариями банка. Между тем, когда банк еще не был «уринским», те же самые руководители при одобрении сделок с облигациями имели все необходимые документы от НРД и его контрагентов.

По словам первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова, действительно появились основания для привлечения к уголовной ответственности руководителей банков, которые входили в так называемую «уринскую» группу. «Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок, — считает Валерий Мирошников. — Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное банкротство».

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве отказались от официальных комментариев, сославшись на тайну следствия.

[Для просмотра данной ссылки нужно зарегистрироваться]
bnews вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
монетный дом , мошенничество , схема урина


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совета директоров Собинбанка назначил нового председателя правления банка bnews Банковские новости 0 19.03.2012 10:04
Citigroup может покинуть председатель правления Совета директоров Ричард Парсонс bnews Банковские новости 0 30.01.2012 11:18
Экс-глава правления БТА Банка Роман Солодченко объявлен в муждународный розыск bnews Банковские новости 0 21.01.2012 11:26
Бывший топ-менеджмент Банка Москвы объявлен в международный розыск bnews Банковские новости 0 24.11.2011 08:37
Из совета директоров «Вятка-банка» выходит Тина Канделаки bnews Банковские новости 0 17.11.2011 16:55

Отзывы о банках
Написать отзыв о банке
Необходима регистрация

Представители банков
  АйМаниБанк
  Метробанк
  МоскомПриватБанк
  Банк Стройкредит
  Связь-Банк
  Банк Агророс

Стать представителем банка

Интересные темы
 - Автокредит VS Автолизинг
 - Ипотека или аренда?
 - Черный список неплательщиков
 - Выбор банковской карты
 - Высокие проценты по вкладам
 - Доходные карты
 - Мастеркард или Виза
 - Рейтинг банков России
 - Карта Visa Platinum
 - Вестерн Юнион (Western Union)




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход
Форум о вкладах и других банковских продуктах на Vklad.ru
Вклад.ру - сайт о вкладах
На сайте с помощью поиска вкладов , можно подобрать вклад быстро и эффективно. Раздел виды вкладов поможет сориентироваться в основных различиях вкладов. А подбор вкладов по банку и по городу, поможет найти предложения по депозитам, которые будут доступны в вашем регионе.

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на «Вклад.ру» обязательна.
Информация размещается на форуме посетителями и не претендует на объективность. Любые мнения посетителей форума являются частными и не являются мнением администрации сайта Vklad.ru.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot